Alles over de nieuwe economie onder één dak.
Een 34-jarige Eindhovenaar is vorige week opgepakt door de recherche. Hij wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn bij de (online) handel in drugs en zou bitcoin hebben gebruikt “voor het witwassen van enorme bedragen”.
De praktijken kwamen aan het licht door meldingen van “ongebruikelijke transacties” bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit. Daar werden de transacties verder geanalyseerd, aldus de politie.
De Eindhovenaar kreeg regelmatig grote bedragen bijgeschreven vanaf bitcoin exchanges. Per keer werd er tot €200.000 aan hem overgemaakt. En na ontvangst werd het grotendeels contant opgenomen.
Volgens de politie bleek uit onderzoek dat er een luchtje aan de “financiële huishouding” van de man zit: er zijn nauwelijks legale inkomsten. Een financieel rechercheur: “Uit ons financiële onderzoek bleek dat de man legaal nauwelijks inkomsten had, terwijl hij over aanzienlijke bedragen moest beschikken. Al gauw hadden wij het vermoeden dat het geld afkomstig was van criminele activiteiten. En dat was reden om verder onderzoek te doen.”
Tijdens het onderzoek bleek de man betrokken bij handel via het zogenoemde dark web. Internet-adressen die enkel bereikbaar zijn met software die daar speciaal voor ontworpen is. De betalingen werden daar onder andere gedaan met bitcoins.
Na inval bij de man thuis vonden agenten onder meer een flinke hoeveelheid cash en 50 kilo hasj. De verdachte zit vast en wordt verhoord.
Maandagavond (NL tijd) hield Steven Mnuchin, de Amerikaanse minister van Financiën, een spontane persconferentie over cryptovaluta. Hij spreekt het publiek streng toe, en noemt het een ‘zaak van nationale veiligheid’. Dit is zijn bericht.
Onlangs sprak een zittende Amerikaanse president voor het eerst over Bitcoin en cryptovaluta. ‘Het is gebakken lucht’, is zijn bericht samengevat. Zou Trump Bitcoin kunnen verbieden? Deze econoom denkt van wel: ‘onwaarschijnlijk, maar haalbaar’.
Een paar dagen voordat Facebook op het matje moet verschijnen van het Amerikaanse congres is een wetsvoorstel uitgelekt. En niet zomaar een: het verbiedt BigTech-bedrijven dienst te doen als financiële instelling. Wordt Libra verboden?
BITPoint, een in Japan gelicentieerde cryptocurrency exchange, is ten prooi gevallen aan hackers. In totaal is meer dan 32 miljoen dollar aan cryptovaluta buitgemaakt. Meer dan $23 miljoen daarvan was van klanten. Dit is er bekend.
Vrijdag gaat de boeken in als de dag waarop twee befaamde figuren het over Bitcoin hebben: FED-voorzitter Jeremy Powell, en de Amerikaanse president, Donald Trump. Eén keer raden wie er genuanceerder over was...
Donderdag heeft Binance een metamorfose ondergaan: Binance 2.0 is gelanceerd. De voor gebruikers meest zichtbare verandering is de introductie van ‘margin trading’ – handelen met geleend geld. Dit is hoe het werkt.
Wil je naar aanleiding van dit bericht verder praten? Heb je een vraag, een aanvulling, of had je het zelf anders geschreven? Laat het ons weten, en praat mee in onze community. Veel directer, én een stuk gezelliger dan zo'n ouderwets reactieformulier. De groep is actief, behulpzaam, en voor iedereen toegankelijk.
Wil je direct nieuwe blogposts lezen? Alle nieuwe publicaties plaatsen we op Twitter. Je kunt daar ook de belangrijkste ontwikkelingen volgen.
LekkerCryptisch is een onafhankelijk journalistiek (kennis)platform dat zich richt op cryptovaluta, blockchaintechnologie, en financiële technologie. We vertellen over de belangrijkste gebeurtenissen uit deze sectoren en belichten daarmee de personen, producten en bedrijven die de wereld van morgen vormen.
